上海纳尔实业股份有限公司

  *注1：上述搜集资金专户余额包含没有运用的搜集资金、理财、理财收益及银行存款利息等。

  依据公司搜集资金出资项意图开展组织，估计公司在未来12个月将会有部分搜集资金搁置。为进步搜集资金运用功率，公司拟在确保不影响公司搜集资金安全和搜集资金出资方案正常进行的前提下，依据实践需求，对暂时搁置的搜集资金进行现金处理以添加资金收益，为公司和股东获取较好的出资报答。公司及全资子公司方案运用不超越人民币20,000万元的暂时搁置搜集资金出资具有合法运营资历的金融组织出售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，在上述额度范围内，自公司股东大会审议经过之日起12个月内能够翻滚运用。为确保搜集资金项目施行需求，并考虑安全性，单项产品期限最长不超越一年。本次拟运用搁置搜集资金用于现金处理的方案如下：

  1、出资种类：为操控危险，公司及全资子公司运用搁置搜集资金出资的种类为具有合法运营资历的金融组织出售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，是公司及全资子公司在危险可控的前提下进步搁置搜集资金运用效益的重要理财手法。以上拟出资的产品不包含向银行等金融组织购买以股票、利率、汇率及其衍生种类为出资标的的银行理财产品，上述出资种类也不触及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》中规矩的高危险出资种类。上述出财物品不得质押，产品专用结算账户不得寄存非搜集资金或用作其他用处。

  3、出资额度：公司及全资子公司拟运用累计买卖额度不超越人民币20,000万元的搁置搜集资金用于现金处理，购买短期银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品。在上述运用期限及累计买卖额度范围内，资金能够翻滚运用。

  5、施行办法：在额度范围内由董事会授权财政部担任施行，公司内审部分、监事会担任监督施行。该授权在出资期限内有用。

  6、信息宣布：公司将依照《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022 年修订） 》、 《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》等相关要求及时施行信息宣布责任。

  依据《公司章程》、《股票上市规矩》、《对外出资处理原则》等相关规矩，本次运用算计不超越人民币20,000万元的搁置搜集资金及算计不超越人民币50,000万元的搁置自有资金购买商业银行发行的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品超越公司最近一期经审计净财物的50%，不属于相关买卖，需求提交股东大会审议。

  （一）出资意图：在确保公司募投项目所需资金以及确保搜集资金安全的前提下，进步暂时搁置搜集资金运用功率，合理运用暂时搁置的搜集资金，添加公司收益，下降财政本钱。

  （1）金融市场遭到宏观经济的影响较大，公司将依据经济形势以及金融市场的改动合理规划和调整理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的购买。

  （1）公司相关部分将依据搜集资金出资项目开展状况，挑选适宜的现金处理出财物品。

  （2）公司相关部分树立搁置搜集资金现金处理台账，依据募投项目资金运用开展状况，及时调整搁置搜集资金处理出财物品期限，盯梢剖析收益，及时发现点评或许存在的影响公司资金安全的危险，并及时采纳办法操控出资危险。

  （4）公司独立董事、监事会、公司延聘的保荐组织有权对现金处理状况进行监督和查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

  （5）公司将依据深圳证券买卖所的相关规矩，在定时陈说中宣布陈说期内理财产品的购买及损益状况。

  （1）公司及全资子公司本次运用暂时搁置的搜集资金进行现金处理出资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品是在确保公司及全资子公司募投项目所需资金和确保搜集资金安全的前提下进行的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需求，不影响募投项意图正常建造，不会影响公司及全资子公司主运营务的正常开展。

  （2）经过进行适度的低危险短期理财，对暂时搁置的搜集资金当令进行现金处理，添加公司的出资收益，削减公司及全资子公司的财政本钱。

  2022年4月15日公司举办第四届董事会第二十次会议，整体董事对《关于运用暂时搁置的搜集资金进行现金处理的方案》进行了审议，共同赞同公司及全资子公司运用暂时搁置的搜集资金人民币20,000万元进行出资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品的事项，自公司股东大会审议经过之日起12个月内有用。

  2022年4月15日公司举办第四届监事会第十九次会议，经审理监事会以为：本次运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理，有利于进步资金运用功率，在确保资金安全的一起获得必定的出资效益。本次公司及全资子公司运用暂时搁置的搜集资金进行现金处理出资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改动搜集资金用处的行为，一起对公司及全资子公司搜集资金出资项目施行也不存在晦气影响。

  公司及全资子公司运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理经过公司董事会审议，施行了必要的程序。本次运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理，有利于进步资金运用功率，在确保资金安全的一起获得必定的出资效益。

  本次公司及全资子公司运用暂时搁置的搜集资金进行现金处理出资理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改动搜集资金用处的行为，一起对公司及全资子公司搜集资金出资项目施行也不存在晦气影响。

  综上，独立董事赞同公司及全资子公司运用暂时搁置的搜集资金进行现金处理的事项。

  经核对，保荐组织以为： 纳尔股份本次运用暂时搁置搜集资金进行现金处理的事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事也对该事项宣布了清晰赞同的独立定见，该事项契合有关法令、法规和《公司章程》等标准性文件的规矩，且施行了必要的批阅程序，上述事项契合相关法令、法规规矩。公司运用部分暂时搁置搜集资金进行现金处理不存在变相改动搜集资金用处的景象，不影响搜集资金出资方案的正常进行，能够进步资金运用功率，不存在危害公司和股东利益的景象。

  综上，保荐组织对纳尔股份本次运用暂时搁置搜集资金进行现金处理的事项无异议。

  本次公司及全资子公司运用暂时搁置的搜集资金进行现金处理出资银行理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，不存在变相改动搜集资金用处的行为，不会影响搜集资金项目建造和搜集资金运用，将对公司及全资子公司的运营成绩发生必定的活跃影响。但鉴于现金处理出财物品存在收益不确认性等要素，该事项的施行存在必定的收益危险。公司将重视出资开展状况，并及时施行信息宣布责任。请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近来收到公司董事、副总经理杨建堂先生提交的书面辞任陈说。杨建堂先生因作业调整辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，杨建堂先生离任后不再担任公司董监高职务。

  依据相关法令法规及《公司章程》的有关规矩，杨建堂先生的辞去职务不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，因而，杨建堂先生的辞去职务自辞呈送达公司董事会时收效。到本公告宣布之日，杨建堂先生持有公司股份16,319,311股，辞去职务后其所持股份将严厉依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》 等相关规矩进行处理。

  杨建堂先生在任职前述相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守施行了各项责任，在此，公司对杨建堂先生在本公司任职期间为公司所做出的奉献表明诚心的感谢！

  二、关于补选董事的状况公司于2022年4月15日举办第四届董事会第二十次会议，会议审议经过了《关于补选公司董事的方案》，独立董事宣布了赞赞同见。经由公司董事会提名，薪酬与查核委员会资历检查，提名游爱军先生为公司第四届董事会非独立董事提名人（简历见附件），一起担任董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项需求提交股东大会审议，如游爱军先生获股东大会审议经过被推举为公司第四届董事会董事，到时将一起担任董事会战略委员会委员。本次补选董过后，公司董事会中兼任公司高档处理人员以及由员工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

  公司将依照相关法定程序，赶快完结董事、董事会战略委员会委员的补选作业，并将及时施行信息宣布责任。

  游爱军先生：1971年10月出世，我国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、高档职称。曾任深圳世强电讯有限公司财政总监、总裁助理，现任本公司财政总监、董事会秘书、副总经理。

  到现在，游爱军先生经过股权鼓励持有公司股票3,000股，经过上海纳印商务咨询处理有限公司持有公司股份466,648股，占公司总股本的0.27%。与公司控股股东、董事长游爱国先生为兄弟联系，与公司其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东之间无相相联系；且不存在以下景象:(1)《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；（2）被我国证监会采纳证券市场禁入办法；（3）被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员；（4）最近三年内遭到我国证监会行政处罚；（5）最近三年内遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评；（6）因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询。经在最高人民法院网站失期被施行人目录查询，不属于“失期被施行人”，契合《公司法》等相关法令、法规和标准性文件及《公司章程》规矩的任职条件。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近来收到公司员工代表监事熊和乐先生及股东代表监事王峥先生提交的书面辞去职务陈说。熊和乐先生因个人原因辞去公司第四届监事会员工代表监事，王峥先生因个人原因辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，熊和乐先生和王峥先生离任后仍在公司作业，不再担任董监高职务。

  依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，熊和乐先生的辞去职务导致公司员工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，其辞去职务请求将于公司员工代表大会推选出新的员工监事就任之日起收效。

  到本公告宣布日，熊和乐先生经过上海纳印商务咨询处理有限公司持有公司股份19,823股，占公司总股本的0.01%。王峥先生经过上海纳印商务咨询处理有限公司持有公司股份112,458股，占公司总股本的0.07%。熊和乐先生辞去员工代表监事和王峥先生辞去股东代表监事职务后，其持有的公司股份将严厉依照《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等相关法令、法规、标准性文件及相关许诺进行处理。

  公司监事会对熊和乐先生和王峥先生在任职公司监事期间的勤勉尽责作业以及为公司开展所做出的奉献表明诚心的感谢！

  1、为确保公司监事会的正常运作，依据《公司法》、《公司章程》的有关规矩，公司于2022年4月15日举办了员工代表大会，经与会员工代表表决，推举王志青先生为第四届监事会员工代表监事（简历请见附件1），任期至本届监事会届满时止。上述员工代表监事契合《公司法》有关监事任职的资历和条件。监事会中最近两年内曾担任过公司董事或许高档处理人员的监事人数未超越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超越公司监事总数的二分之一。

  2、依照《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》 及《公司章程》的规矩，为确保公司监事会的正常运作， 公司于2022年4月15日举办了第四届监事会第十九次会议，审议经过了《关于补选公司股东代表监事的方案》，公司监事会赞同提名游志新先生（简历请见附件2）为第四届监事会股东代表监事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  王志青先生，1990年1月出世，我国国籍，无永久境外居留权,大专学历。2011年3月至今在上海纳尔实业股份有限公司任职单证。

  王志青先生未直接或直接持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、董事、其他监事及高档处理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系，不存在《公司法》第146条规矩的景象，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员，最近三年内未遭到我国证监会行政处罚，最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询景象，不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询途径公示或许被人民法院归入失期被施行人名单的景象。

  游志新先生，1970年9月出世，我国国籍，无永久境外居留权,高中学历。2010年5月至2021年8月，南通百纳数码新资料有限公司任收购，2021年9月至今在丰城纳尔科技集团有限公司任收购。

  游志新先生未直接或直接持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人、董事、其他监事及高档处理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在相相联系，不存在《公司法》第146条规矩的景象，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档处理人员，最近三年内未遭到我国证监会行政处罚，最近三年内未遭到证券买卖所揭露斥责或许三次以上通报批评，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询景象，不存在被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询途径公示或许被人民法院归入失期被施行人名单的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十九次会议审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，赞同公司依据财政部发布及修订的有关管帐原则及告诉，对原施行的相关管帐方针进行改变。详细状况如下：

  1、2018年12月7日，财政部发布了《企业管帐原则第21号——租借》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租借原则”），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说原则或企业管帐原则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他施行企业管帐原则的企业自2021年1月1日起施行。依据前述规矩，公司自2021年1月1日起施行新租借原则。

  2、财政部于2021年1月26日发布了《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解说第14号”），自发布之日起施行。公司自2021年1月1日起依据《企业管帐原则解说第14号》（财会〔2021〕1号）的相关规矩施行。

  本次管帐方针改变前，公司施行的管帐方针为财政部 2006 年发布的《企业会 计原则第 21 号—租借》以及各项详细管帐原则、后续发布和修订的企业管帐原则、 企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩。

  改变后，公司施行财政部发布的新租借原则，并将依照 2021 年 1 月 26 日发布 的《企业管帐原则解说第 14 号》施行所涉事项。除上述管帐方针改变外，其他未改变部分，公司仍按 照财政部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业会 计原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩施行。

  1. 本公司自2021年1月1日（以下称初次施行日）起施行为修订的《企业管帐原则第21号——租借》（以下简称新租借原则）。

  (1) 关于初次施行日前已存在的合同，公司挑选不从头点评其是否为租借或许包含租借。

  (2) 对本公司作为承租人的租借合同，公司依据初次施行日施行新租借原则与原原则的累计影响数调整本陈说期期初留存收益及财政报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。详细处理如下：

  关于初次施行日前的融资租借，公司在初次施行日依照融资租入财物和敷衍融资租告贷的原账面价值，别离计量运用权财物和租借负债。

  关于初次施行日前的运营租借，公司在初次施行日依据剩下租借付款额按初次施行日公司增量告贷利率折现的现值计量租借负债，依照与租借负债持平的金额，并依据预付租金进行必要调整计量运用权财物。

  在初次施行日，公司依照本财政报表附注三(十七)的规矩，对运用权财物进行减值测验并进行相应管帐处理。

  (3) 关于初次施行日后12个月内完结的租借合同，公司选用简化办法，不承认运用权财物和租借负债。

  (4) 对公司作为出租人的租借合同，自初次施行日起依照新租借原则进行管帐处理。

  本次管帐方针改变是公司依据财政部修订及发布的最新管帐原则进行的相应改变，改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，对公司总财物、负债总额、净财物及净利润无影响，不存在危害公司及股东利益的状况。

  公司董事会以为：公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及发布的最新管帐原则进行的合理改变，改变后的管帐方针契合相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，有利于进一步标准企业财政报表列报，进步管帐信息质量。本次管帐方针改变不影响公司净利润及所有者权益，对公司财政状况、运营效果和现金流量无严重影响，且不存在危害公司及整体股东利益的状况。公司董事会赞同公司本次管帐方针改变。

  监事会以为：公司本次管帐方针改变是依据财政部相关文件要求进行的合理改变，契合《企业管帐原则》及相关规矩，改变的决策程序契合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》的相关规矩，不存在危害公司和中小股东利益的景象，公司监事会赞同本次管帐方针改变。

  公司本次管帐方针改变是依据财政部修订及发布的最新管帐原则进行的合理改变，改变后的管帐方针契合相关规矩，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果。不存在危害公司及整体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次管帐方针改变的程序契合《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》的相关规矩。因而，公司整体独立董事共同赞同公司本次管帐方针改变。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》的规矩，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年4月27日（星期三）15：00–17：00本次年度成绩阐明会将在“全景网”和“约调研”两个途径选用网络长途办法举办，出资者可经过以下办法参加互动交流。

  为充沛尊重出资者、进步交流的针对性，现就公司 2021年度成绩阐明会提早向出资者揭露搜集问题，广泛听取出资者的定见和主张。出资者可于2022年4月27日（星期三）17：00前拜访 ，或扫描下方二维码，进入问题搜集专题页面。公司将在2021年度成绩阐明会上，对出资者遍及重视的问题进行答复。

  2、“约调研”参加办法：在微信中查找“纳尔股份IR”；或许微信扫一扫以下二维码：

  到会本次年度成绩网上阐明会的人员有：公司董事长游爱国先生、总经理马继戟先生、董事会秘书及财政担任人游爱军先生。欢迎广阔出资者活跃参加！

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年4月15日在公司会议室以通讯办法举办。本次会议于2022年4月5日以传真、电子邮件和正式文本等办法告诉了整体董事。

  本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人。因为新冠疫情不可抗力要素，整体董事均以通讯办法到会本次会议，公司监事、高档处理人员以通讯办法列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生招集和掌管，招集和举办的程序契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

  陈说期内，公司董事会活跃贯彻实行股东大会的各项抉择，运作标准，认实在行本身责任，监督企业施行各项规矩，进一步标准企业运营，完善了内操控度系统。

  公司独立董事王铁、严杰、蒋炜向公司董事会递交了《2021年年度独立董事述职陈说》，并将在2021年年度股东大会上述职。

  《2021年年度董事会作业陈说》、《2021年年度独立董事述职陈说》详见巨潮资讯网（）。

  与会董事仔细听取了总经理马继戟先生所作的《2021年年度总经理作业陈说》，以为该陈说客观、线年公司实行董事会抉择、施行公司各项处理原则等方面的作业及获得的效果。

  公司《2021年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（）；《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-021）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年公司完结运营收入175,870.05万元，同比添加40.28%；全年完结归属于上市公司股东的净利润6,165.71万元，同比削减35.64%。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计出具的天健审〔2022〕2788号《审计陈说》承认，2021年公司完结净利润人民币61,657,130.34元，其间，母公司完结净利润38,471,115.64元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规矩，按母公司完结净利润的10%提取法定盈利公积金3,847,115.64元，加上年头母公司未分配利润274,506,312.86元，减上年利润分配68,488,738.80元，公司可供股东分配的240,641,578.14元

  以公司总股本171,398,377股为基数，向整体股东每10股派发现金盈利2.5元（含税）。以公司总股本171,398,377股为基数，以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。不送红股。

  《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司2021年年度《关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-023）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。天健管帐师事务所(特别一般合伙)出具了天健审〔2022〕2792号《搜集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》，海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2021年度搜集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》，详细内容详见巨潮资讯网（）。

  7、审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》

  公司董事会审计委员会对天健管帐师事务所（特别一般合伙）完结2021年年度审计作业状况及其执业质量进行了核对和点评，主张续聘其为公司2022年度审计组织。

  鉴于天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有较高的事务水平和杰出的服务本质，且为公司接连供给了多年的审计服务，有杰出的协作经历，在审计过程中坚持独立审计原则，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的财政审计组织，并授权董事长依据审计的详细作业量及市场价格水平确认其年度审计费用。

  依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、财政部、证监会等部分联合发布的《企业内部操控根本标准》及其配套指引等相关法令、法规和规章原则的要求，公司董事会对公司2021年年度内部操控进行了自我点评，并出具了《2021年年度内部操控自我点评陈说》。

  《2021年年度内部操控自我点评陈说》及公司独立董事宣布的独立定见详见巨潮资讯网（）。

  公司注册本钱由171,221,847元改为171,398,377元，《关于修正公司章程的公告》（公告编号：2022-025）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  依据公司的生产运营和事务开展需求，扩大融资途径，进步运营才能，公司拟向银行请求总计不超越160,000万元的归纳授信额度。《关于公司向银行请求银行授信额度的公告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  12、审议经过了《关于运用搜集资金对全资子公司进行增资以施行募投项意图方案》

  公司拟运用非揭露发行股票搜集资金人民币 3,000万元对全资子公司南通纳尔进行增资。本次增资完结后，南通纳尔本钱由人民币1,000万元人民币添加至3,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述搜集资金将悉数运用于“年产600万平轿车维护膜及100万平多层光学电子功用膜项目”，增资完结后原告贷不超越14,000万元（含本数）的告贷改变为告贷不超越11,000万元（含本数）。

  公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见及独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。《关于运用搜集资金对全资子公司进行增资以施行募投项意图公告》（公告编号：2022-027）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  为充沛调动公司及南通纳尔中心运营团队及协作伙伴的主观能动性，进一 步优化运营处理架构，进步市场竞争力，一起为了招引和留住优秀人才和协作伙伴，南通纳尔拟经过增资扩股的办法施行股权鼓励。本次股权鼓励的鼓励目标为南通纳尔中心运营团队及协作伙伴，鼓励目标将经过个人及持股途径（持股途径的组织方法为有限合伙企业，拟准备的有限合伙企业及数量终究以工商行政处理部分核准挂号的为准）持股的办法参加本次股权鼓励。公司抛弃对南通纳尔本次股权鼓励增发股份的优先认购权。

  公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见及独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。《关于全资子公司增资扩股施行股权鼓励暨相关买卖的公告》（公告编号：2022-028）详见巨潮资讯网（）、《证券时报》和《我国证券报》。

  公司董事及总经理马继戟先生、公司持股5%以上股东及董事及副总经理杨建堂先生作为相关人逃避表决。

  公司与王首斌、张雨洁、深圳匠台技能合伙企业（有限合伙）、珠海金藤股权出资基金合伙企业（有限合伙）、中山广发信德致远科技创业出资合伙企业（有限合伙）、深圳市稳正君杨创业出资企业（有限合伙），签署了附条件收效的《关于深圳市墨库图文技能有限公司之股权转让协议》，公司将控股子公司深圳市墨库图文技能有限公司12%股权以人民币 12,000万元的价格出售给受让方。本次股权出售事项完结后，公司持有墨库图文股权由51%改变为39%。

  公司独立董事对本方案宣布了事前认可定见及独立定见，详细内容详见巨潮资讯网（）。《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的公告》（公告编号：2022-029）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  依据《鼓励方案（草案）》的规矩，鼓励目标抛弃其已契合行权条件的股票期权，由公司按本次股权鼓励方案的规矩刊出。《关于刊出第二期股票期权剩下部分的公告》（公告编号：2022-030）详见巨潮资讯网（）、《我国证券报》和《证券时报》。

  独立董事、律师关于对公司本次股票期权刊出事项宣布了清晰定见，详见巨潮资讯网（）。

  公司及全资子公司南通百纳数码新资料有限公司、南通纳尔资料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司运用不超越人民币50,000万元的暂时搁置自有资金出资具有合法运营资历的金融组织出售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，本事项需求提交2021年年度股东大会审议,出资期限自股东大会审议经过起12个月内有用。

  《关于运用自有资金进行现金处理事务的公告》（公告编号：2022-031）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司及全资子公司南通百纳数码新资料有限公司、南通纳尔资料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司运用不超越人民币20,000万元的暂时搁置搜集资金出资具有合法运营资历的金融组织出售的理财类产品或存款类产品，本事项需求提交2021年年度股东大会审议,出资期限自股东大会审议经过起12个月内有用.在上述额度和期限内,资金能够翻滚运用。

  《关于运用暂时搁置搜集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-032）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  杨建堂先生因作业调整辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，提名游爱军先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，一起担任董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  《关于公司董事辞去职务暨补选董事的公告》（公告编号：2022-033）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司施行财政部发布的新租借原则，并将依照2021年1月26日发布 的《企业管帐原则解说第14号》施行所涉事项。除上述管帐方针改变外，其他未改变部分，公司仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩施行。

  《关于管帐方针改变的公告》（公告编号：2022-035）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司董事会于2022年5月10日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室举办公司2021年年度股东大会。

  《关于举办2021年年度股东大会的告诉》（公告编号：2022-036）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  因近期国内疫情重复，为呼应、实行国家疫情防控部分的有关召唤和防疫办法要求，主张广阔出资者参加本次股东大会尽或许挑选线上会议、线上投票的办法。

  上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日举办了第四届董事会第二十次会议，会议决定于2022年5月10日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室举办公司2021年年度股东大会，公司将依据到时新冠疫情防控状况，选用或一起供给线上会议办法。

  3、会议举办的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议经过了《关于举办2021年年度股东大会的告诉》。公司董事会招集本次股东大会契合《公司法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》 等有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

  公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票途径，公司股东能够在网络投票时刻经过上述系统行使表决权。

  （2）网络投票：本次暂时股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖系统和深圳证券买卖所互联网投票系统向公司股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述系统行使表决权；

  （3）同一表决权只能挑选现场投票、网络投票中的一种表决办法。网络投票包含证券买卖系统和互联网系统两种办法，同一表决权只能挑选其间一种办法。假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。

  （4）鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会一起设置现场会议及线上会议，线上会议参会办法请参阅本公告“四、2线、 现场会议举办地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

  （1）截止2022年4月28日（周四）下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会并参加表决，因故不能亲身到会会议的股东可托付代理人代为到会并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

  6、审议《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年度审计组织的方案》；

  上述方案中方案7、9、10、11由股东大会以特别抉择办法审议，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持有用表决权的三分之二以上审议经过。

  方案10为相关表决事项，相关股东杨建堂先生需逃避表决， 逃避表决的股东也不得承受其他股东托付进行投票。

  依据《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司标准运作》的要求，上述方案为触及影响中小出资者利益的严重事项，公司对中小出资者表决独自计票，独自计票效果将及时揭露宣布。中小出资者指：除公司董事、监事、高档处理人员以外及独自或许算计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  1）自然人股东须持自己身份证、持股证明处理挂号手续，托付代理人到会的应持被托付人身份证、授权托付书、托付人身份证和持股证明处理挂号手续；法人股东由法定代表人到会会议的，需持运营执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭据进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，需持自己身份证、运营执照复印件、授权托付书和持股凭据进行挂号（授权托付书款式详见附件3）

  2）异地股东能够凭以上证件采纳信函或传真办法挂号（信函以收到时刻为准，但不得迟于2022年5月9日16:00送达），不承受电线:00

  上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传线、线上会议

  拟以通线上会议办法参会的股东须 2022年5月9日下午16 时前经过向公司发送电子邮件的办法（邮箱地址：挂号注册，以线上会议办法到会的股东需一起经过电子邮件供给、出示与现场会议挂号要求共同的资料或文件。未在前述要求的挂号注册截止时刻完结参会挂号的股东及股东代理人将无法以线上会议办法接入本次股东大会，但仍可经过网络投票的办法参加本次股东大会。公司将向成功挂号注册的股东及股东代理人供给以线上会议办法参加会议的接入办法，请获取会议接入办法的股东及股东代理人勿向其他第三人共享接入信息。

  在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

  联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。

  1、互联网投票系统开端投票的时刻为2022年5月10日（现场股东大会举办当日）上午9:15，完毕时刻为2022年5月10日（现场股东大会举办当日）下午3:00。

  2、股东经过互联网投票系统进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权托付女士/先生代表自己（单位）到会上海纳尔实业股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的志愿表决。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月15日在公司会议室，以通讯办法举办。本次会议于2022年4月5日以传真、电子邮件和正式文本等办法告诉了整体监事。

  本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。因为新冠疫情不可抗力要素整体监事均以通讯办法到会了本次会议，会议由监事会主席夏学武先生招集和掌管，招集和举办的程序契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规矩。

  公司监事会对董事会编制的公司2021年年度陈说及摘要进行了仔细严厉的审理，并宣布审理定见如下：1、公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合法令、法规、公司章程的各项规矩；2、公司2021年年度陈说能实在地反映公司的运营状况和财政状况；3、天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了标准无保留定见的审计陈说，该审计陈说能实在地反映公司的财政状况和运营效果； 4、在公司监事会出具本定见前，咱们没有发现参加2021年年度陈说编制和审议人员有违背保密规矩的行为。因而，监事会以为董事会编制和审理公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  公司《2021年年度陈说》全文详见巨潮资讯网（）；《2021年年度陈说摘要》（公告编号：2022-021）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，2021年公司完结运营收入175,870.05万元，同比添加40.28%；全年完结归属于上市公司股东的净利润6,165.71万元，同比削减35.64%。

  监事会以为：公司2021年年度利润分配预案契合我国证监会《关于进一步实行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规矩，充沛考虑了公司现在的整体运营状况及公司所在开展阶段，以及公司未来开展资金需求与股东出资报答等归纳要素，契合公司和整体股东的利益。赞同本次2021年年度利润分配的预案。

  《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  监事会以为:公司2021年年度搜集资金寄存与运用契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司搜集资金寄存和运用的相关规矩，不存在搜集资金寄存和运用违规的景象。

  公司2021年年度《关于搜集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》（公告编号：2022-023）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具了天健审〔2022〕2792号《搜集资金年度寄存与运用状况鉴证陈说》，海通证券股份有限公司出具的《关于上海纳尔实业股份有限公司2021年度搜集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》，详细内容详见巨潮资讯网（）。

  6、审议经过了《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织的方案》

  鉴于天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有较高的事务水平和杰出的服务本质，且为公司接连供给了多年的审计服务，有杰出的协作经历，在审计过程中坚持独立审计原则，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度的财政审计组织，并授权董事长依据审计的详细作业量及市场价格水平确认其年度审计费用。监事会赞同持续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。

  依据《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、财政部、证监会等部分联合发布的《企业内部操控根本标准》及其配套指引等相关法令、法规和规章原则的要求，公司董事会对公司2021年年度内部操控进行了自我点评，并出具了《2021年年度内部操控自我点评陈说》。公司监事会在对公司内部操操控度的建造和运转状况进行详细查询和点评后，审理了公司《2021年年度内部操控自我点评陈说》，现宣布定见如下：

  （一）公司依据本身的实践状况和相关法令法规要求，遵从内部操控的根本原则，树立了较为完善的内部操操控度系统，契合公司现阶段运营处理的开展需求，确保了公司生产运运营务活动的正常进行及运营危险的操控，维护了公司财物的安全和完好。

  （二）陈说期内，公司的内部操控系统标准、合法、有用，没有发生违背财政部、证监会等部分联合发布的《企业内部操控根本标准》和深圳证券买卖所《上市公司内部操控指引》及公司相关内部操操控度的景象。

  （三）公司出具的内部操控自我点评陈说对公司内部操操控度建造、危险点评、内部操控活动、信息与交流、内控监督、内操控度的完善办法等方面的内容作了详细介绍和阐明，契合公司内部操控各项作业运转现状的客观念评。

  《2021年年度内部操控自我点评陈说》及公司独立董事宣布的独立定见详见巨潮资讯网（）。

  公司注册本钱由171,221,847元改为171,398,377元，《关于修正公司章程的公告》（公告编号：2022-025）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  9、审议经过了《关于运用搜集资金对全资子公司进行增资以施行募投项意图方案》

  公司拟运用非揭露发行股票搜集资金人民币 3,000万元对全资子公司南通纳尔进行增资。本次增资完结后，南通纳尔本钱由人民币1,000万元人民币添加至3,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。上述搜集资金将悉数运用于“年产600万平轿车维护膜及100万平多层光学电子功用膜项目”，增资完结后原告贷不超越14,000万元（含本数）的告贷改变为告贷不超越11,000万元（含本数）。

  《关于运用搜集资金对全资子公司进行增资以施行募投项意图公告》（公告编号：2022-027）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  为充沛调动公司及南通纳尔中心运营团队及协作伙伴的主观能动性，进一 步优化运营处理架构，进步市场竞争力，一起为了招引和留住优秀人才和协作伙伴，南通纳尔拟经过增资扩股的办法施行股权鼓励。本次股权鼓励的鼓励目标为南通纳尔中心运营团队及协作伙伴，鼓励目标将经过个人及持股途径（持股途径的组织方法为有限合伙企业，拟准备的有限合伙企业及数量终究以工商行政处理部分核准挂号的为准）持股的办法参加本次股权鼓励。公司抛弃对南通纳尔本次股权鼓励增发股份的优先认购权。

  《关于全资子公司增资扩股施行股权鼓励暨相关买卖的公告》（公告编号：2022-028）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  赞同公司运用非揭露发行股票搜集资金向全资子公司南通百纳数码新资料有限公司、南通纳尔资料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司供给告贷。《关于出售控股子公司部分股权并签署股权转让协议的公告》（公告编号：2022-029）详见巨潮资讯网（）、《我国证券报》和《证券时报》。

  依据《鼓励方案（草案）》的规矩，鼓励目标抛弃其已契合行权条件的股票期权，由公司按本次股权鼓励方案的规矩刊出。

  《关于刊出第二期股票期权剩下部分的公告》（公告编号：2022-030）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司及全资子公司南通百纳数码新资料有限公司、南通纳尔资料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司运用不超越人民币50,000万元的暂时搁置自有资金出资具有合法运营资历的金融组织出售的安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品以及国债逆回购等产品，本事项需求提交2021年年度股东大会审议,出资期限自股东大会审议经过起12个月内有用。

  《关于运用自有资金进行现金处理事务的公告》（公告编号：2022-031）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司及全资子公司南通百纳数码新资料有限公司、南通纳尔资料科技有限公司、丰城纳尔科技集团有限公司运用不超越人民币20,000万元的暂时搁置搜集资金出资具有合法运营资历的金融组织出售的理财类产品或存款类产品，本事项需求提交2021年年度股东大会审议,出资期限自股东大会审议经过起12个月内有用.在上述额度和期限内,资金能够翻滚运用。

  《关于运用暂时搁置搜集资金进行现金处理的公告》（公告编号：2022-032）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  熊和乐先生因个人原因辞去公司第四届监事会员工代表监事，王峥先生因个人原因辞去公司第四届监事会股东代表监事职务，熊和乐先生和王峥先生离任后仍在公司作业，不再担任董监高职务。经员工代表大会推举王志青先生为第四届监事会员工代表监事,任期至本届监事会届满时止。提名游志新先生为第四届监事会股东代表监事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  《关于公司监事离任暨补选监事的公告》（公告编号：2022-034）详见巨潮资讯网（）和《证券时报》、《我国证券报》。

  公司施行财政部发布的新租借原则，并将依照2021年1月26日发布 的《企业管帐原则解说第14号》施行所涉事项。除上述管帐方针改变外，其他未改变部分，公司仍依照财政部前期发布的《企业管帐原则——根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说公告以及其他相关规矩施行。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依照《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）及相关格局指引的规矩，将本公司搜集资金2021年度寄存与运用状况专项阐明如下：

  经我国证券监督处理委员会证监答应〔2016〕2532号文核准，并经深圳证券买卖所赞同，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为东方证券承销保荐有限公司）选用网下向出资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的办法，向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.17元，合计搜集资金25,425.00万元，坐扣承销和保荐费用4,400.00万元后的搜集资金为21,025.00万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年11月24日汇入本公司搜集资金监管账户。另减审计及验资费、律师费、信息宣布费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,700.00万元后，公司本次搜集资金净额为19,325.00万元。上述搜集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2016〕467号）。

  经我国证券监督处理委员会证监答应〔2020〕3343号文核准，并经深圳证券买卖所赞同，本公司由主承销商海通证券股份有限公司选用非揭露发行办法，向珠海金藤股权出资基金合伙企业（有限合伙）、顾金申、游爱国等13名特定出资者非揭露发行人民币一般股（A股）24,280,803股，发行价为每股人民币11.36元，合计搜集资金27,582.99万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元(含税，其间包含待抵扣增值税进项税额19.81万元)后的搜集资金为27,232.99万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2021年1月28日汇入本公司搜集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息宣布费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次搜集资金净额为27,124.06万元。上述搜集资金到位状况业经天健管帐师事务所(特别一般合伙)验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕37号）。

  差异系结余搜集资金148.67万元(包含理财收益及利息收入)已转入公司自有资金账户做为永久性弥补流动资金、公司没有付出的上市发行费用4.53万元及没有换出的以自有资金付出的发行费用22.17万元。

  差异系公司运用搁置搜集资金购买的在2021年12月31日没有到期的定时存款12,400万元及理财产品7,500万元。

  为了标准搜集资金的处理和运用，进步资金运用功率和效益，维护出资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券买卖所股票上市规矩（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，拟定了《上海纳尔数码喷印资料股份有限公司搜集资金处理办法》（以下简称《处理办法》）。依据《处理办法》，本公司对搜集资金施行专户存储，在银行建立搜集资金专户。

  对2016年揭露发行股票搜集资金，本公司连同保荐组织东方花旗证券有限公司于2016年11月30日别离与上海浦东开展银行南汇支行、我国农业银行股份有限公司上海南汇支行签订了《搜集资金三方监管协议》，子公司南通百纳数码新资料有限公司及本公司连同保荐组织东方花旗证券有限公司于2016年12月27日与上海浦东开展银行南汇支行签订了《搜集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。2020年因本公司改变保荐组织，子公司南通百纳数码新资料有限公司及本公司连同保荐组织海通证券股份有限公司于2020年11月25日与上海浦东开展银行股份有限公司南汇支行从头签订了《搜集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任，搜集资金寄存账户未发生改动。

  对2020年非揭露发行股票搜集资金，本公司连同保荐组织海通证券股份有限公司于2021年2月10日与上海浦东开展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《搜集资金三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。子公司南通百纳数码新资料有限公司及本公司连同保荐组织海通证券股份有限公司于2021年2月25日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《搜集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。子公司南通纳尔资料科技有限公司及本公司连同保荐组织海通证券股份有限公司于2021年2月10日与上海浦东开展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《搜集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。

  公司于2021年3月19日举办了第四届董事会第十二次会议，审议经过了《关于部分募投项目改变施行主体和地址的方案》，赞同搜集资金出资项目“年产18,000吨数码压延膜项目”的施行主体由子公司南通百纳数码新资料有限公司改变为丰城纳尔科技集团有限公司；赞同搜集资金出资项目“年产600万平轿车维护膜及100万平多层光学电子功用膜项目”的部分项目施行主体由子公司南通纳尔资料科技有限公司改变为南通百纳数码新资料有限公司。

  因而子公司丰城纳尔科技集团有限公司及本公司连同保荐组织海通证券股份有限公司于2021年5月19日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《搜集资金四方监管协议》；于2021年5月14日与中信银行股份有限公司上海分行签订了《搜集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。子公司南通百纳数码新资料有限公司及本公司连同保荐组织海通证券股份有限公司于2021年5月26日与上海浦东开展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订了《搜集资金四方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。

  三方及四方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，本公司在运用搜集资金时现已严厉遵循施行。

  到2021年12月31日，本公司有5个搜集资金专户，搜集资金寄存状况如下：

  到2021年12月31日，本公司运用暂时搁置搜集资金购买的没有到期的银行理财产品状况如下：

  到2021年12月31日，本公司运用暂时搁置搜集资金购买的没有到期的定时存款产品状况如下：

  搜集资金运用状况对照表详见本陈说附件。(二) 搜集资金出资项目呈现异常状况的阐明

  “数码喷印资料工程技能研制中心建造项目”、“国内营销网络建造项目”及“弥补流动资金项目”无法独自核算效益，其他搜集资金出资项目不存在无法独自核算效益的状况。

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