深圳王子新资料股份有限公司2019年度陈说摘要

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  陈说期内，公司首要从事塑料及泡沫包装资料的研制、出产及出售，首要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲资料（首要是EPE缓冲资料）、聚苯乙烯泡沫（EPS）、及其与辅料拼装构成的复合包装资料等包装资料，首要使用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的出产周转及出售包装。2019年6月，公司收买东莞群赞85%的股权，公司事务扩展至锂电池新能源及3C消费性工业，首要产品有无线充、移动储能电池、两轮车动力电池、电子烟等新式烟草用具等，首要使用于移动智能设备、智能电器电源等的规划和制作。

  公司的运营办法是依据客户需求从事来样订单出产，一起依据客户的产品特性、技能要求等，进行相应的包装规划和包装产品开发。公司凭仗规划和全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时刻内完结产品规划、原资料收买、出产及产品配送等一切作业。一起，公司采纳常备安全库存，能够快速呼应客户订单，契合电子产品和家用电器职业的需求特征，从而增加了客户的粘性。

  公司所在职业为塑料包装职业，依据服务的首要客户集体区分归于电子产品、家用电器塑料包装职业，职业首要受下流电子信息制作业和家电职业影响。陈说期内，我国电子信息制作业完成较快增加，出产与出资增速在工业各职业中坚持领先水平。其间，规划以上电子信息制作业增加值同比增加9.30%，增速比上年回落3.80个百分点。2019年1-11月全国家用电冰箱产值同比增加4.00%，房间空气调节器产值同比增加5.80%，家用洗衣机产值同比增加10.10%。

  公司向来注重产质量量，在职业展开初期首先引进质量处理，是职业界首先经过ISO9001:2000质量处理体系、ISO14001:2004环境处理体系双认证的企业。公司向来注重环保资料的开发，是职业界第一批履行欧盟RoHS标准的企业。公司与国表里闻名的电子产品和家用电器等大型制作企业建立了杰出的长时刻协作联系，经过二十多年的展开和堆集，公司已奠定在塑料包装职业的领先地位，一起也参与起草了多项国家包装标准。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严重差异

  公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2019年，全球经济处在下行周期中，国内竞赛剧烈的包装职业除了要应对宏观经济下行的危险，还要应对职业界环保方针趋紧带来的压力。面临重重困难，公司董事会和处理层遵从既定战略和运营策略，领导整体职工在应战中寻求机会，活跃打造大客户开发渠道拓宽新客户，一起，稳固深挖现有老客户，进步供应量；致力于给客户供给整体包装规划解决方案，尽力由塑料包装出产制作商向整体包装解决方案供货商转型；在确保事务规划稳定展开的根底上，经过事务规划调整及收买等，将公司原有包装事务理顺的一起，立异事务拓宽至锂电池新能源工业，完成工业多元化展开。

  陈说期内公司完成经营总收入132,560.12万元，初次超越10亿元，同比上升45.40%，抵达历史最高水平；归归于母公司净赢利为5,505.56万元，同比上升10.64%。

  1、事务方面，公司各赢利中心加大对要点大客户的保护及优质新客户的开发，深挖客户需求，以供给整体包装解决方案来完成新的赢利增加。陈说期内，由总部统筹规划，成立了成都启恒作为大客户一致装备服务的渠道，加大力度主攻开辟新式显现工业链配套资料范畴的商场；将公司原控股子公司深圳盈塑变更为深圳启明作为公司在整体才智包装范畴的战略布局，为客户供给从可视化包装方案开发、测验打样、到供给在线包装加工的一条龙服务，进步公司现有产品价值，进步盈余空间；完结了对东莞群赞85%的股权收买，完成公司肯定控股，使公司的事务由单一传统工业延伸至锂电池新能源及3C消费性工业，完成公司工业多元化展开；依据对全球买卖形势的预判，结合公司未来事务展开的需求，公司启动了在泰国购地建厂的海外出资方案。

  2、出产方面，完善出产内部处理作业机制，健全出产原则，履行以效益为中心的精细化处理，展开降本增效活动，进步出产质量及出产功率。陈说期内，各赢利中心出产部门活跃进步产品出产质量，精益出产严控库存，筛选替换老旧设备，进步出产自动化水平，履行精细化处理的方针。

  3、处理方面，进一步整合内部资源，调整内部股权架构，进步母公司战略出资和监督处理能力。陈说期内，公司要点强化应收账款特别是逾期账款处理以及存货处理，凭借人力资源体系进行人力本钱管控，进一步进步公司处理水平，下降运营危险。

  4、公司持续加大对全生物降解产品项目的研制投入，结合客户需求不断对配方和工艺进行改进，深挖新产品潜在商场。陈说期内，公司环绕生物降解缠绕膜、信封袋、自封袋、高挺度可涂胶PLA薄膜等工业包装及民用产品商场活跃展开使用推行作业。可视化塑料包装资料归于新式外包装，多用于家电产品外包装，具有杰出的展现效果，并较纸箱包装具有显着的本钱优势，欧美国家使用可视化塑料包装较为广泛。陈说期内，公司持续与海尔、美的、海信等中心客户展开多种方法的协作办法，活跃发掘可视化包装商场。

  5、本钱运作方面，陈说期内，公司拟非揭露发行股票征集资金不超越2.2亿元人民币，鉴于本钱商场环境及趋势改变和公司战略规划调整，经公司归纳表里部各种因素的考虑和审慎剖析，公司已停止本次非揭露发行股票事项。

  5、陈说期内经营收入、经营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

  （1）与上年度财务陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

  （1）履行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格局的告诉》和《关于修订印发兼并财务报表格局（2019版）的告诉》

  财政部别离于2019年4月3日和2019年9月19日发布了《关于修订印发219年度一般企业财务报表格局的告诉》（财会（2019）6号）和《关于修订印发兼并财务报表格局（2019版）的告诉》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格局进行了修订。本公司履行上述规矩的首要影响如下：

  （2）履行《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》（2017年修订）

  财政部于2017年度修订了《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融资产搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》和《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》。修订后的原则规矩，关于初次履行日没有停止承认的金融工具，之前的承认和计量与修订后的原则要求不一致的，应当追溯调整。触及前期比较财务报表数据与修订后的原则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年头留存收益和其他归纳收益。

  以依照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规矩调整后的上年年底余额为根底，履行上述新金融工具原则的首要影响如下：

  以依照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规矩调整后的上年年底余额为根底，各项金融资产和金融负债依照修订前后金融工具承认计量原则的规矩进行分类和计量成果比照如下：

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  深圳王子新资料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2020年3月31日以书面、电子邮件和电话办法宣布举行公司第四届董事会第十三次会议告诉。会议于2020年4月10日上午9时30分以现场及通讯表决办法举行，应参与表决7人，实践参与表决7人，别离为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵假如，契合《公司法》等有关法令法规、标准性文件以及《公司章程》等公司原则的规矩。会议经审议做出了如下抉择：

  公司第四届独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职陈说》，并将在公司2019年度股东大会上述职，陈说全文详见公司指定信息宣布媒体。

  为确保公司的可持续展开以及战略布局的顺畅施行，结合公司实践状况，拟定公司2019年度赢利分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。该预案契合公司出产运营和未来展开的实践状况，也契合《公司法》《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东分红报答规划》等相关规矩。公司监事会、独立董事均对该事项宣布了赞同定见。详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  公司审计组织立信管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了鉴证陈说，公司监事会、独立董事均对该事项宣布了赞同定见，详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  公司对2019年度内部操控原则的拟定和履行状况进行整理，构成了公司2019年度的《内部操控规矩履行自查表》，详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  八、审议经过关于公司《2019年度征集资金寄存及使用状况的专项陈说》的方案

  公司审计组织立信管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了鉴证陈说，公司保荐组织民生证券股份有限公司对该事项出具了专项核对定见，公司监事会、独立董事均对该事项宣布了赞同定见，详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  九、审议经过关于公司《2019年度控股股东及其他相关方资金占用状况的专项阐明》的方案

  公司审计组织立信管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了专项审计阐明，公司监事会、独立董事均对该事项宣布了赞同定见，详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  依据公司2019年度与相关方产生的实践日常相关买卖金额，公司估计2020年度日常相关买卖算计不超越人民币880万元。公司独立董事宣布了赞同的事前认可定见和独立定见，监事会宣布了赞同定见。详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票，该方案获经过。其间，相关董事王进军、王武军逃避表决。

  依据《公司法》等有关法令法规、标准性文件及《公司章程》等公司原则的规矩，公司拟聘任韩艳波先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会届满之日止。韩艳波先生的简历如下：

  韩艳波先生，1974年10月生，我国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级审计师职称。曾在东莞徐记食物有限公司担任审计专员，深圳百佳华实业有限公司担任审计主管，星华（香港）集团担任审计司理，中潜股份有限公司担任高档审计司理，2019年10月入职本公司内审部。

  到本公告宣布日的前一个买卖日，韩艳波先生未持有本公司股票。与本公司其他董事、监事、高档处理人员不存在相相联系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实践操控人之间不存在相相联系；不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒的景象；不存在《公司法》等相关法令法规、标准性文件以及《深圳王子新资料股份有限公司章程》中规矩的不得担任公司内审部负责人的景象；经查询我国履行信息揭露网，亦不是失期被履行人。

  为加强公司内部审计作业处理，进步审计作业质量，完成公司内部审计作业标准化、标准化，发挥内部审计作业在促进企业经济处理、进步经济效益的效果。公司拟拟定《内部审计处理原则》。详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  十四、关于重庆富易达科技有限公司2019年度实践盈余数与许诺盈余数据差异状况阐明的方案

  公司审计组织立信管帐师事务所（特别一般合伙）对该事项出具了鉴证陈说，公司财务顾问东兴证券股份有限公司对该事项宣布了核对定见，独立董事对该事项宣布了赞同定见，详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  经公司整体董事审议，赞同于2020年5月8日下午14:00举行公司2019年度股东大会，本次股东大会将采纳现场投票和网络投票相结合的办法。详细内容详见公司指定信息宣布媒体。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2020年4月10日举行的公司第四届董事会第十三会议审议经过《关于举行公司2019年度股东大会的方案》。

  3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  （2）网络投票时刻：2020年5月8日。其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2020年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2020年5月8日9:15一15:00的恣意时刻。

  5、会议的举行办法：本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的办法。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  参与股东大会的办法：公司股东只能挑选现场表决（现场表决能够托付代理人代为投票）和网络投票中的一种表决办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次有用投票表决成果为准。

  （1）到2020年4月30日下午15:00收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面方法托付代理人（《授权托付书》格局见附件2）到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地址：深圳市龙华区龙华大街奋进路4号王子工业园深圳王子新资料股份有限公司一楼大会议室。

  （1）上述提案现已公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议经过，详细内容详见2020年4月14日刊登在公司指定信息宣布媒体上的《第四届董事会第十三次会议抉择公告》（公告编号：2020-020）、《第四届监事会第十一次会议抉择公告》（公告编号：2020-021）及相关公告。

  （2）依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩，上述提案4需对中小出资者的表决独自计票并宣布投票成果。中小股东是指除上市公司的董事、监事、高管以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  （1）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、证券账户卡处理挂号手续；托付代理人到会的，托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

  （2）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持自己身份证、证券账户卡、加盖公司公章的经营执照复印件、法定代表人证明挂号手续；托付代理人到会的，托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡、加盖托付人公章的经营执照复印件处理挂号手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采纳书面信函或传真办法挂号，不接受电线前送达或传真至本公司。选用信函办法挂号的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华大街奋进路4号王子工业园董事会办公室，邮编：518019，信函请注明“股东大会”字样。

  3、挂号地址：深圳市龙华区龙华大街奋进路4号工业园深圳王子新资料股份有限公司董事会办公室；

  4、会议联系办法：联系人：白琼、江伟锋，联系电话，传线、到会本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）食宿费及交通费自理，会期半响。请带着相关证件原件提早半小时抵达会场。若为授权则需一起提交授权托付书原件。

  在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（）参与投票。参与网络投票时触及的详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

  1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362735”，投票简称为“王子投票”。

  关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

  3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

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