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  公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债称号：永02转债

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划，出资者应当到上海证券买卖所网站（）网站仔细阅览年度陈说全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的真实性、准确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  4 天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了规范无保留定见的审计陈说。

  经公司2023年4月25日举行的第四届董事会第二十八会议审议经过，公司2022年度利润分配计划为：以2022年度利润分配计划施行时股权登记日的可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金盈利人民币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行利润分配计划时股权登记日的总股本（扣除到时回购专户上已回购的库存股）承认。该预案需求提交公司2022年年度股东大会审议。

  依照截止本陈说出具日的总股本（488,164,280 股）、已回购的库存股数量（3,896,900 股）核算，估计2022年度派发现金盈利总额为62,954,759.40元。

  公司所在职业为包装机械职业。从包装设备需求剖析，依据《GLOBAL PACKAGING MACHINERY》，The Freedonia Group,Inc 数据，2021年全球包装设备需求商场空间约为540亿美元，估计到2026年全球将到达711亿美元的需求规划。

  从全球商场需求来看，食物、饮料、医药和化工职业是包装设备最首要的下流商场。食物消费职业是包装机械最大的下流商场，依据statista数据，2022年全球食物和饮料职业商场规划为19.5亿美元，估计至2027年将到达36.9亿美元，2022-2027年间年复合添加率为12.04%。医药、日化等职业也是包装设备重要的下流商场，依据IQVIA猜测，2020年至2027年，全球药品商场规划将累计添加5,000亿美元，至2027年，全球药品商场规划将到达1.9万亿美元;依据Euromonitor及天风证券研究陈说，2021年全球化妆品的商场规划为5,298亿美元，估计2023年将到达6,770亿元，至2026年将添加至7,260亿美元。此外，包装机械在家用电器、3C、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出书等很多范畴均使用广泛，上述职业与居民生活密切相关，覆盖了社会经济生活的各个方面，全体上，包装机械下流商场开展较为安稳。

  未来几年，开展我国家和地区包装设备销量的添加将成为全球包装设备开展的推进力，我国

  作为最大的开展我国家，对包装设备的需求将构成世界最大的商场之一；亚洲其他欠兴旺国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的商场需求也会取得较大的添加；而在美国、西欧、日本等兴旺国家和地区，虽然包装设备的商场需求添加速度低于开展我国家，估计未来仍将取得反弹。

  我国包装机械职业归于新式职业，起步较晚，经过30多年的开展，现已成为机械工业中的十大职业之一。包装机械下流使用职业广泛，多为快速消费品或生活必需品制作职业，抗周期性强，使得包装机械职业全体需求较为安稳。近年来，在我国人均消费水平进步、消费需求晋级换代的继续拉动下，食物、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制作、仓储物流、建筑材料、金属制作、造纸印刷、图书出书等很多职业范畴出产企业掌握开展机会，不断扩大出产规划，进步商场竞争力，为我国包装机械职业快速开展供给了有用确保。下流安稳的需求促进了包装机械职业的快速开展。依据《我国食物和包装机械工业“十四五”开展规划》表述，我国食物与包装机械工业规划以上企业总产值在2025年将达1,500亿元，年均复合添加率在8%左右，出口额在2025 年将到达120亿美元，世界竞争力显着进步。

  包装机械下流商场需求较为安稳。包装机械下流使用职业广泛，多为快速消费品或生活必需

  品制作职业，抗周期性强，2015年至2022年，我国社会消费品零售总额从286,587.8亿元添加至439,733亿元，年均添加率为6.3%。依据国家统计局发布的数据显现，2022年我国居民的人均可支配收入达36,883元，同比添加5%，2022年我国居民的居民的人均消费总开销为24,538元，同比添加1.8%，跟着收入的进步，消费集体有了更多的开销空间。在人均消费稳步进步的一起，顾客对健康、安全、高品质的产品更加偏心，在消费费晋级的大布景下，包装化、品牌化、高端化是大都消费品厂商的考虑方向。

  包装机械国产代替进口将成为趋势，现阶段我国食物和包装机械职业在高端配备范畴的世界竞争力依然处于比较下风，高精尖产品的功能及核心技能与国外还存在必定距离。德国、美国、意大利等制作业兴旺国家出产现代化水平位居全球抢先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、抢先的研制规划才能、先进的加工制作才能取得了世界规划的品牌影响力。以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的世界闻名包装设备企业，经过供给大型、成套、高精度的单机设备和智能包装出产线，占有了世界包装机械商场的主导地位，也占有了我国高端包装设备商场的首要份额。但跟着研制才能和出产才能的进步，国内一些抢先企业的技能已逐渐到达世界先进水平，开始完成进口代替，并向德国、美国、意大利等机械制作强国出口。经过自主研制，逐渐完善产品品种、进步产品层次，凭借制作本钱优势和本土化服务优势，逐渐缩小与世界闻名企业的距离。

  公司专心于从事包装设备及配套包装材料的研制规划、出产制作、装置调试与技能服务，以技能为依托为客户供给包装设备解决计划。经过多年开展，公司已成为国内包装设备范畴的抢先企业之一，研制规划才能和产品技能水平处于职业前列。现在，公司首要的包装设备产品分为规范单机设备及智能包装出产线多种规格型号，构成较为完好的产品体系；公司首要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件体系产品为“永创智能DMC渠道”。 公司首要产品如下：

  4.1 陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当依据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改变，以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  因受困于2022年的全球经济波动，公司在2022年度规范单机设备出售下降，部分智能包装出产线产品的交给检验进展遭到必定影响，致使公司2022年度运营收入仅小幅添加。公司2022年度完成运营收入2,748,939,810.90元，较上年同期同比添加1.54%；归归于母公司股东的净利润273,666,895.67元，较上年同期同添加4.8%；归归于母公司股东扣除非经常性损益的净利润128,341,044.91元，较上年同期下降42.24%。

  公司2022年度新增订单近40亿元，较上年同期添加约20%，其间添加较快的为白酒、饮料职业智能包装出产线 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2023年4月25日在公司会议室举行，应到会监事3人，实践到会会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍掌管，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

  赞同公司2022年度利润分配预案：以公司施行2022年度利润分配计划时股权登记日的总股本（扣除到时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.3元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行利润分配计划时股权登记日的总股本（扣除到时回购专户上已回购的库存股）承认。

  5、审议经过《关于公司2022年度日常相关买卖的承认及2023年度估计日常相关买卖的计划》

  6、审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存和实践使用状况的专项陈说》

  9、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织和内控审计组织的计划》

  公司本次改变管帐方针契合管帐准则的规则，可以客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，没有危害公司及中小股东的权益，赞同公司本次管帐方针改变。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月25日选用现场结合通讯方法举行。会议告诉于 2023年4月19日经过书面、邮件方法送达各董事、监事、高档办理人员。会议由公司董事长罗邦毅掌管，会议应参加董事7人，实践参加董事7人。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规则。

  赞同公司2022年度利润分配预案：以公司施行2022年度利润分配计划时股权登记日的总股本（扣除到时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东每10股派发现金盈利1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行利润分配计划时股权登记日的总股本（扣除到时回购专户上已回购的库存股）承认。

  6、审议经过《关于公司2022年度日常相关买卖的承认及2023年度估计日常相关买卖事项的计划》

  7、审议经过《关于公司2022年度征集资金寄存和实践使用状况的专项陈说》

  依据公司2023年日常运营资金需求，赞同公司2023年度拟向银行或非银行金融组织请求归纳授信额度不超越人民币肆拾贰亿元（42亿元），并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有用规划内依照日常运营需求实行相关告贷合同的签署、假贷等程序。本授权有用期自2022年年度股东大会经过之日起至2023年年度股东大会之日。

  12、审议经过《关于公司2023年董事、监事、高档办理人员薪酬、补贴的计划》

  13、审议经过《关于续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织及内控审计组织的计划》

  赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度财政审计组织及内控审计组织，详细内容见公司于上海证券买卖所网站（）宣布的公告。

  15、审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理以简易程序向特定目标发行股票的计划》

  详细内容详见公司于2023年4月26日在上海证券买卖所网站（）宣布的《关于提请股东大会授权董事会全权处理以简易程序向特定目标发行股票的公告》。

  公司独立董事别离对上述第4、6、7、8、9、12、13、14、15、16项计划宣布独立定见。详见公司于上海证券买卖所网站（）宣布的公告。

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

  ● 2022年度利润分配预案为：拟以施行2022年度利润分配股权登记日当日的可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金盈利1.3元（含税）；股权登记日详细日期将在权益分配施行公告中清晰。

  ● 在施行权益分配的股权登记日前公司总股本产生变化的，拟保持每股分配份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  ● 本年度现金分红份额低于30%的阐明：在确保公司正常运营和久远开展的前提下，一起考虑可继续开展规划、运营规划、项目出资等资金组织，公司需储藏足够的资金促进稳健运营，确保高质量开展，增强公司抗危险才能。

  经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）到2022年12月31日，公司期末未分配利润为人民币920,771,829.24元。经董事会抉择，公司2022年年度利润分配计划如下：

  1、公司拟以2022年度利润分配计划施行时股权登记日的可参加分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金盈利人民币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司终究实践现金分红总金额依据公司施行利润分配计划时股权登记日的总股本（扣除到时回购专户上已回购的库存股）承认。

  2、到2023年4月25日，公司总股本488,164,280股，扣除公司现在回购专户的股份余额3,896,900股后应分配股数共484,267,380股，以此为基数核算，算计拟派发现金盈利人民币62,954,759.40元（含税），占公司当年归归于上市公司股东的净利润的23.00%。

  3、如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权登记日期间公司总股本及可参加分配的股本数量产生变化的，公司拟保持每股分配金额份额不变，相应调整分配总额，并将另行公告详细调整状况。

  陈说期内，公司归归于母公司股东的净利润 273,666,895.67 元，期末未分配利润为920,771,829.24元，公司拟分配的现金盈利总额为62,954,759.40元，占本年度归归于上市公司股东的净利润份额低于30%，详细原因阐明如下：

  公司所属职业为包装机械职业，首要事务为包装设备及配套包装材料的研制规划、出产制作、装置调试与技能服务，并以技能为依托为客户供给包装设备解决计划。现在，我国包装职业全体技能水平相较于欧美国家等顶尖水平依然有较大距离，我国包装机械职业全体正处于转型晋级的阶段，对从业企业研制规划、出产效能、环保等提出了更高的要求，职业界企业需求加大投入不断进步产品的质量和功能，加速技能晋级、增强自主立异才能。

  公司作为国内包装设备范畴的抢先企业之一，在包装机械范畴深耕20余年，积累了很多的职业经历，储藏丰厚的人才资源。现在，公司致力于转型晋级自主立异与开展高端包装设备制作才能，以完成国内高端包装设备商场的进口代替。未来将继续在人才队伍建设、技能研制、新产品开发、技能改造、办理晋级等方面加大资金投入，以推进企业及职业向高质量可继续方向开展。

  2022年，公司完成运营收入人民币274,893.98万元，较上年同期添加1.54%，完成归母净利润27,366.69万元，较上年同期添加4.80%。

  跟着公司规划的添加，用于公司日常运营流动资金的需求添加；公司现在转型晋级自主立异阶段仍需求加大资金投入；且规划添加的一起，公司将面对产能瓶颈，为匹配公司规划开展的需求，将适度储藏厂房、土地等，也需求较大的资金投入。

  考虑2022年以来，我国经济开展面对的内外部环境更加复杂多变，经济增速放缓。在确保公司正常运营和久远开展的前提下，一起考虑可继续开展规划、运营规划、项目出资等资金组织，公司需储藏足够的资金促进稳健运营，确保高质量开展，增强公司抗危险才能。