宁波华翔电子股份有限公司2022年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以814095508股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司主要是做汽车零部件的设计、开发、生产和销售，属汽车制造业。公司是大众、丰田、戴姆勒、T车厂、通用、宝马、沃尔沃、捷豹路虎、Stellantis、红旗、上汽乘用车、长城、东风、奇瑞、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、零跑等国内外传统汽车和新能源汽车制造商的主要零部件供应商之一。

  公司基本的产品：真木、真铝、IMD/INS、氛围灯透光等装饰条；主副仪表板、门板、立柱、顶棚、头枕、风管、格栅、加油/充电口盖、隐藏门把手、电动踏板等内外饰件；电池包壳体、冷冲压、热成型、天窗转向柱等车身金属件；后视镜系统、CMS电子后视镜、线路线束保护系统、高压防护塑料组件等电子和新能源产品等，主要配套车型如下表：

  公司的采购采用总部和子公司两级分权分级管理的模式。其中总部负责制定采购战略和总体目标，检查、指导、服务、监督各子公司的采购行为；子公司根据总部制定的《采购管理手册》在授权审批后实施具体采购任务，完成总部下达的采购目标。采购行为大致上可以分为市场采购和客户约定采购。市场采购即公司依据对机器设备、基建工程、生产性物料等的产品需求和真实的情况，在综合比较资质、信誉、产品的质量、产品价格等因素后，进行供应商选择、招标、价格谈判。符合标准要求的一家或几家供应商将被公司纳入《合格供应商名录》，与其签订《采购合同》《框架协议》等。客户约定采购即由主机厂指定原材料供货商并负责供货合同条款的谈判，公司只负责执行采购即可。

  公司为OEM工厂，即根据主机厂的需求研发、生产和销售产品。首先，主机厂根据新车型开发计划向潜在供应商提出开发竞标邀请和发布询价信息。公司在参与竞标前，对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力及产能情况做评估，组织开发并完成初步设计的具体方案和多轮报价。主机厂经过价格评定并考虑供应商的综合能力后，依次通过签订约定意向书、模具开发合同、销售订单合同等确定供应商为其提供产品。

  物流部门依据客户的生产量纲，对接计划或生产部门制定排产计划，同时分析测算现有产能能否按时完成交付，是否需要新增投资（租赁厂房、购买设备、增加人工等）。生产部门按照周和日排产计划安排生产，并按照每个客户要求及时调整。质量部门按照产品作业指导书对员工行为和产品质量进行抽检，针对异常问题成立专人小组进行讨论，保证生产产品质量，并在产品完工后根据质量部门和客户真正的需求再进行产品抽检或全检。合格产品将入库并最终由物流部门交付客户。

  2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，即追溯调整2021年相关报表项目。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  2022年为了缩减经营成本，公司做北美产能向墨西哥工厂转移的工作，因此造成北美业务出现大额的亏损情况。目前墨西哥工厂已处于批产阶段，北美业务调整基本完成。2023年，我们将逐步优化欧洲业务布局，完全解决海外亏损对宁波华翔整体业绩的拖累，从实质上提升公司国际化的能力。

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2023年4月26日，公司第七届董事会第二十三次会议，关联董事周晓峰回避表决，非关联董事以4票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。

  此项关联交易尚需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东周晓峰及其一致行动人将回避表决。

  该公司为有限责任公司，成立于1993年12月，注册资本为20,521.63万元，注册地为沈阳经济技术开发区开发大路3甲3号。主要营业范围为塑料产品、汽车零部件及相关这类的产品制造；成套设备及配件、发泡缓冲件、胶带的批发；自有房屋出租；物业管理服务。宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）持有该公司100%的股权，宁波峰梅实际控制人为周晓峰。

  截止2022年12月31日，沈阳峰梅总资产为12,640.72万元，净资产12,308.36万元，营业收入2,093.54万元，总利润649.56万元。（未经审计）

  该公司是宁波华翔实际控制人周晓峰控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，沈阳峰梅与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

  该公司注册地址为长春市高新开发区宜居路3688号，法定代表人为林福青先生。合资公司注册资本3,470万元，佛吉亚持有51%的股权，长春华翔汽车金属部件有限公司持有49％的股权。主要营业范围为生产汽车消声器及其管件系统。

  长春佛吉亚是本公司全资子公司长春华翔的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，长春佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联交易。

  该公司注册地址为四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南二路6号，法定代表人为林福青先生。合资公司注册资本160万美元，佛吉亚持有51%的股权，宁波华翔电子股份有限公司持有49％的股权。主要营业范围是汽车零部件及配件制造。

  成都佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，成都佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联交易。

  该公司注册地址为天津自贸试验区（空港经济区）中环东路239号，法定代表人为林福青先生。合资公司注册资本5000万人民币，佛吉亚持有51%的股权，宁波华翔电子股份有限公司持有49％的股权。主要营业范围是汽车排放系统和部件的制造。

  天津佛吉亚是本公司持股49%的参股公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，天津佛吉亚与本公司长春华翔进行的日常交易构成关联交易。

  该公司成立于2010年12月，总股本10亿港币，主要持股人为周敏峰。公司是为国内外著名中高档汽车制造商提供塑料车身零部件及相关这类的产品的主要OEM供应商之一。产品有汽车内外饰件及精密模具，以及同种类型的产品在豪华游艇等非汽车行业的应用，包括ABCD柱、保险杠、前端框架、发动机罩盖等。下属子公司包括华众塑料、成都华众、佛山华众等。

  华众车载主要股东周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，华众车载与本公司及下属子公司进行的日常交易构成关联交易。

  该公司为中外合资企业，成立于2004年3月，注册资本150万欧元，注册地浙江省象山县西周经济开发区，法定代表人周敏峰。主营经营范围：高档织物面料的设计和开发；高档织物面料的织造及后整理加工；汽车零部件制造。

  该公司董事长周敏峰为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，本公司及下属子公司与宁波华乐特进行的日常交易构成关联交易。

  该公司由赖彩绒、象山华友半岛房地产有限公司、华翔集团股份有限公司共同投资建造的度假休闲酒店，企业成立于2008年8月，注册资本为50万元，注册地为浙江省象山县西周镇镇安路104号，法定代表人为赖彩绒。主营经营范围：餐饮、住宿等。

  截止2022年12月31日，总资产为1,240.13万元，净资产为-1,186.07万元，营业收入660.97万元，总利润-114.07万元（未经审计）。

  该公司执行董事兼总经理赖彩绒为公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，华翔酒店与本公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

  上海华翔拓新电子有限公司成立于2001年3月21日，注册资本人民币12,000万元，注册地址上海市浦东新区白杨路1160号，法定代表人为张松梅。主营业务范围电子科技类产品，自有设备租赁，房地产开发、经营，房地产经纪、物业管理等。

  截止2022年12月31日，总资产为39,958.85万元，净资产为17,927.46万元，营业收入495.12万元，总利润-785.90万元（未经审计）。

  该公司为公司实际控制人的配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，拓新电子与公司及控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

  该公司成立于2003年1月，注册资本人民币4,000万元，注册地南昌市青云谱区昌南工业园区，法定代表人杜永春，江铃汽车集团持有该公司50%的股权，宁波华翔持有该公司50%的股权。江铃华翔主要是做汽车内、外饰件、冲压件、零部件制造及销售。

  该公司为本公司参股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，江铃华翔与本公司及公司的控股子公司进行的日常交易构成关联交易。

  该公司成立于1984年6月，注册地浙江省象山县西周镇镇安路，法定代表人郑才玉，注册资本为500万元。进出口公司主营经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口；机械设备租赁、批发、零售及有关技术咨询服务，商务信息咨询服务。